7 SUÇLAMA DAHA OKUNDU... İngiliz Ağır Dolandırıcılık Dairesinin Kıbrıslı Türk işadamı aleyhine açtığı 13 ayrı suçtan toplam 34 milyon sterlinlik “dolandırıcılık” davasının 3’üncü gününde 7 suçlama daha okundu. Old Bailey Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada SFO Avukatı Philip Shears Q.C, Asil Nadir’in kendisi, ailesi ve yakınları hesabına, usulsüz olarak PPI hesabından çeşitli şirketler ve kendi talimatıyla nasıl para aktardığını jüriye anlattı.. Suçlamalarda Asil Nadir’İn PPI ile Current hesabından ünlü mücevher firması Garrard ile müzayede firması Christies’e ödeme yaptığı, bu nedenle kanunen kredide bulunması gereken hesabının eksilip “kırmızıya” girdiği yer aldı. Ayrıca, Noble Air’e ait hava yolu şirketinin 2 uçak alması için 2 milyon sterlinlik ödemenin de PPI hesabından yapıldığı iddia edildi
4 ay sürmesi beklenen Asil Nadir ile ilgili duruşma, Pazartesi gününden itibaren iddianın okunmasıyla başladı. İddianın okunmasının bitmesi ardından , Nadir’in savunmasına geçilecek. İşadamının avukatlarının nasıl bir savunma sunacağı merakla bekleniyor

Mihrişah SAFA

LONDRA’da Ağır Ceza Mahkemesi Old Bailey’de Pazartesi günü başlayan Asil Nadir ile ilgili duruşmaya üçüncü gün de devam edildi.
İngiliz Ağır Dolandırıcılık Dairesi SFO’nun, Nadir aleyhine açtığı 13 ayrı iddiayla ilgili toplam 34 milyon sterlin tutarındaki “dolandırıcılık” davasının 3’üncü gününde, SFO Avukatı Philip Shears Q.C, 7 ayrı iddiayı jüriye anlattı.

4’ü kadın , 12 kişilik jüriye okunan iddialarda, 70 yaşındaki işadamı Asil Nadir’in 1987 ile 1990 tarihleri arasında Polly Peck International Holding PLC’nin hesaplarından, usulsüz olarak milyonlarca sterlini değişik ülkelerde kurulu, çeşitli kurumlar aracılığıyla bir şirketten diğerine, oradan bir başkasına nasıl aktardığı yer aldı. Çarşamba günü okunan iddialarda, 6 numaralı suçlamada, Asil Nadir’in PPI hesabından 2.6 milyon sterlini Noble Raredon adlı firmanın hisse senetlerini almak için çektiği öne sürüldü. Noble Raredon PLC’nin, Noble Air (UK) Limitedi tutan bir kuruluş olduğu , seyahat ve otel işiyle ilgili bulunduğu, yüzde 65 hisselerinin Fairweather Investments Limited’e kayıtlı olduğu, Cayman Adalarına kayıtlı olduğu, bu şirketin ise Nevzat Settlement’a bağlu Confidas şirketi tarafından yönetildiği iddiaları yer aldı.
Jüriye okunan 7 numaralı suçlamada, 4 milyon sterlinin Jersey’de 12 Eylül 1973 yılında kurulan Restro Investments Limited’in yararına kullanıldığı iddia edildi. Asil Nadir’İn Restro’nun sahibi olduğu ve PPI hisselerini bulundurmak amacıyla kullanıldığı kaydedildi.
8 numaralı suçlamada, Asil Nadir 1.3 milyon sterlinlik bir parayı, PPI ‘ın Londra’daki Nat West Bank hesabından , Nat West’in Jersey’deki hesabına gönderildiği, bu hesabın tek yetkili imza sahibinin Türk işadamı olduğu, bu paranın daha sonra Londra’daki Midland Bank’de bulunan IBK (Kıbrıs Sanayi Bankası) hesaba geri geldiği belirtildi.

9 numaralı suçlamada ise PPI’dan aynı günde 2.5 milyon sterlin ile 4.5 milyon sterlinlik iki transferin gerçekleştiği, iki miktarın da Hersey’deki Unipac hesabına gittiği, daha sonra Impex Bank’da birleştiği, bunun 3 milyonunun Bayan Safiye Nadir’in CIBS Zurich ile 4 milyon sterlininin de Restro hesabına Banque Paribas’a transfer edildiği ifade edildi. Bu suçlamada, Asil Nadir’in 1988 yılında Impexbank’i satın aldığı da ek bilgi olarak verildi. 9 numaralı suçlama iddiasında, bu paraların sonunda gittiği yerler olarak Noble Raredon plc yoluyla Noble Air (UK) Limited’e gittiği ve bunun PPI’dan usulsüz ve temiz olmayan yolla transfer edilen tek para olmadığı da belirtildi.

Suçlama dosyasındaki 10 numaralı iddiada, Asil Nadir’İn PPI ile “current” hesabı bulunduğu, 1985 Companies Act’e göre bu hesabın mutlaka kredide yani artı’da bulunması gerekirken, 1989’da işadamının hesabının “overdrawn” yani kırmızıya girdiği , bunun nedeni olarak da Nadir’in “PPI hesabından ünlü mücevherci Garrards ve ünlü müzayede salonu Christies’e ödeme yapıldığı yer aldı.

11 numaralı suçlamada ise Asil Nadir’in sahibi olduğu ve yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Noble Air hava şirketine 2 uçak alınması için Midland Bank hesabından 2 milyon sterlinlik ödeme yapıltığı iddiası yer aldı. Bu ödemelerin de ne şekilde yapıldığı jüriye hesap grafikleri içinde anlatıldı.

Suçlama 12’de ise PPI’dan usulsüz çekilen paraların , Asil Nadir’İn annesinin CIBS Bank Zurich’deki hesabına gitmeden PPI hesabından 3 ayrı bankaya gittiği ve sonra 19 ayrı destinasyonda sonuçlandığı iddia edildi.